Ngày 4/8, cảnh sát He Ting cho biết, nghi phạm Hoàng Thị Hậu (48 tuổi) thừa nhận đã làm giả tài liệu liên quan đến giao dịch hàng hóa để chiếm đoạt hàng tỷ USD của cơ quan thuế trong thời gian bị tạm giam. Trong nhiều năm. Theo Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999, bà Hảo phải đối mặt với tội tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cô Hảo làm nghề bán tạp hóa ở quận Xiangsong. Quá trình kinh doanh, bà Hảo nhận thấy chính sách hoàn thuế có thể được dùng để che đậy những kẽ hở trong nước khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, bà Yu đã thành lập Công ty Haohong tại TP. Của Phố Châu. Cô ấy thuê một kế toán và yêu cầu bạn làm quản lý, tôi đồng ý làm trợ lý, nhưng tôi là người điều hành.

Nghi phạm Hậu. Ảnh: C.A

Công ty Haohong không kinh doanh hàng hóa. Để mở tờ khai xuất khẩu, bà Hảo gặp một công ty nhỏ chuyên buôn bán xi măng, sắt thép … ở huyện Diễn Châu, Lão An (Ngọa An). Cô đã ký một hợp đồng cho vay với một doanh nhân nhỏ, trở thành thương nhân của riêng mình và hứa sẽ chuyển nó sang Lào miễn phí, điều này đã được chấp thuận.

Bà Hảo cấu kết với Công ty NP (đóng tại Lào) thu gom hàng mượn của các tiểu thương đưa về 3 cảng biên giới (Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị)) Hàng trăm tờ khai hải quan bị khai khống, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu vượt quá 600 tỷ đồng. Sau khi chuyển hàng sang Lào sẽ nhận những người bán hàng nhỏ lẻ theo thỏa thuận.

Điều tra viên cho biết, theo nguyên tắc kế toán, khi giá trị giao dịch hàng hóa vượt quá 20 triệu đồng thì bắt buộc phải chuyển khoản đến cơ quan có thẩm quyền trong nước. Để thuyết phục cơ quan quản lý nhà nước về việc Hào Hồng bán hàng cho NP, bà Hảo đã làm giả hợp đồng kinh tế rồi vay tiền của công ty qua hình thức chuyển khoản.

Sau đó, cô ấy sang Lào và yêu cầu NP rút tiền và trả lại tiền theo hợp đồng. Giai đoạn hợp thức hóa giao dịch ngân hàng của Hào Hồng đến đây đã hoàn tất. Về Việt Nam, nữ “phụ hồ” này đã mua hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng của 11 công ty ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, TP.HCM… với giá 0,20-0,25% mỗi hóa đơn. Để xác minh đầu vào.

Cảnh sát đã kiểm tra hóa đơn thương mại và sổ sách tài khoản của bà Hảo. Ảnh: CA

“Dù chưa đi học nhưng cô ấy rất am hiểu và nắm rõ các chính sách thuế, có khi chuyển hàng chục tỷ đồng qua công ty NP, bà Hou vay nặng lãi. Sau đó, cô ta lập tức sang Lào ngay trong ngày để lấy tiền, bằng cách trả hàng tỷ đô la “một hóa đơn”, cô đã chiếm được lòng tin của nhiều người, có đủ giấy tờ, công ty của cô Hảo nhờ Hà. Chi cục thuế Tỉnh đã lập 23 trường hợp hoàn thuế GTGT đối với lô hàng trị giá hơn 600 tỷ đồng và được hoàn thuế 10%, số tiền gần 60 tỷ đồng. – Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (Bộ Công an tỉnh Bình Định) cho biết. Ngoài việc điều tra làm rõ nhân sự Công ty Hảo Hồng còn giúp sức cho bà Hảo phạm tội này, sở cũng sẽ kiểm điểm trách nhiệm hành chính nhà nước đối với cơ quan thuế có liên quan đến vụ án này.