Năm 2013, anh Trịnh Anh Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần Williams Việt Nam và giữ chức vụ Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT, khi đó anh mới 29 tuổi. Minh thuê trụ sở khang trang để kinh doanh dưới hình thức hoạt động trái phép nhằm huy động vốn của các tổ chức, cá nhân.

Luôn mặc quần áo và lái xe. Với chỗ ngồi rộng rãi, sáng sủa, nhiều người đã đến Minh học tập và đầu tư.

Bị cáo Trịnh Anh Minh.

Sau khi gặp gỡ các tổ chức, cá nhân, Minh giới thiệu với khách hàng là công ty đã đầu tư vào chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán karaoke và các cửa hàng điện thoại khác của 212 Ruan Trai. Và đã mua lại các khoản nợ khó đòi và kinh doanh. Đừng di chuyển ai muốn đầu tư, và sau đó trả lợi nhuận cho công ty. Mức lãi suất Minh đưa ra là 3,4 – 5,4% / tháng (34% đến 60% / năm), tương ứng với 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (lãi suất lúc đó chỉ 6-7%) / Năm).

Do lãi suất quá lớn, nhiều người đã vận động người nhà mang tiền đến cho Minh. Thậm chí, có gia đình còn hứa mua nhà, xe … để có tiền đầu tư vào các “siêu dự án” của Minh. Thực tế, những dự án này của Minh chỉ nằm trên giấy.

Ngoài ra, để thu hút nhà đầu tư, Minh chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng, tặng điện thoại, máy tính, du lịch, làm từ thiện quy mô lớn. Đặc biệt, hợp đồng chứa đựng nhiều yếu tố thú vị, chẳng hạn như tiền lãi sẽ được quy đổi thành tiền mặt dựa trên thời hạn của khoản vay và được ghi nhận là “lợi nhuận trong quá trình kinh doanh”. Với hình thức trả chậm, Williams sẽ tính thêm lợi nhuận cho bạn trong thời gian trả chậm, thời gian trả chậm không quá 30 ngày, Minh còn tổ chức hội thảo tại các khách sạn năm sao để giới thiệu kế hoạch kinh doanh của công ty. , Minh quy định 7 loại hợp đồng ủy thác đầu tư và tạo ra 2 kênh huy động: Nguồn vốn – khi khách hàng giới thiệu thêm người chăm sóc tiền sẽ nhận được 2-4% hoa hồng môi giới. 10% đến 30% tổng số tiền ion / hoa hồng của hợp đồng và Minh được trừ trực tiếp vào tiền đặt cọc của khách hàng.

Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Công ty Williams đã huy động được hơn 1.100 tỷ đô la Mỹ từ khoảng 540 khách. Trong đó, số lượng người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Nắm trong tay số tiền khủng, ngoài việc trả lãi cho những nhà đầu tư “đi trước đón sau”, Minh còn tậu thêm một số biệt thự, xe siêu sang Bentley, Porsche Cayenne, Aston Martin, điện thoại Vertu … Hào phóng tặng BMW Z4, Porsche cho cấp dưới … Năm 2015, Công an Hà Nội đã điều tra, xử lý Trịnh Anh Minh lừa đảo, tịch thu nhiều xe sang. Biệt thự, biệt thự hàng chục tỷ đồng … trả tiền của nạn nhân. Cơ quan chức năng đã kiểm tra thiệt hại, nhưng nhiều người không báo cáo. Đến nay, cơ quan công an mới xác định được 263 người và đã nộp tổng cộng gần 230 tỷ đồng. – VKSND TP Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn và mới truy tố Trịnh Anh Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức hình phạt cao nhất là chung thân.