Nguyễn Thị Lam chỉ làm giao dịch viên tại phòng giao dịch huyện Đô Lương của Chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nghệ An nhưng lại khiến nhiều người giàu có bất ngờ. Người phụ nữ 29 tuổi này ăn mặc bảnh bao, lấy đi hơn 1,7 tỷ đồng, mua một lô đất ở khu đắc địa của thị trấn Guarao, xây nhà cạn, vay tiền ngân hàng …— Ngân hàng “lắm chiêu” Thông tin về “giao dịch tốt” đã làm dấy lên sự phê chuẩn kinh tế của cảnh sát An An. Sau khi thẩm vấn dòng tiền thiếu hiểu biết của ông Lin, vào tháng 11, trinh sát đã được tách ra tại một số điểm điều tra. Sau khi xác minh giao dịch của một số khách hàng, cơ quan chức năng phát hiện có người đã rút hàng chục tỷ đồng nhưng vướng nhiều thủ tục. Khi bị công an phát hiện, những vị khách VIP này khai: “Trước đây không giao dịch, không rút tiền hay chuyển khoản” – Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) cho VnExpress biết, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được cho thấy Lâm đã tự ý rút tiền. Hoặc chuyển khoản cho 6 khách hàng, tổng số tiền 48 tỷ đồng. Có hàng chục tỷ trong số họ.

Đại tá Dailer Tim đánh giá: “Nạn nhân không hề biết rằng tiền của mình đã bị” bốc hơi “. Đây là vụ lừa đảo rút tiền ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của Ngee Ann”. Thi Lam đến đồn cảnh sát nhận tội “. trước.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt Hồng (43 tuổi) Đặng Đình, nguyên giám đốc Sở giao dịch Daolong, bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. .

“Điều tra viên cho rằng ông Hồng nói không biết hành vi của ông Lin. Do nể nang, tin tưởng nên ông này đã ký nhiều hóa đơn, chứng từ do ông Lin trình lên”. Mối quan hệ về vấn đề này. Ông Lin tốt nghiệp trường Kinh tế Wu’an và làm việc tại Phòng giao dịch quận Đô L. Sau 5 năm làm việc, Lâm quen được nhiều khách hàng giàu có và huấn luyện họ gửi tiền tiết kiệm tại chi nhánh của mình, đồng thời hứa trả lãi 8-12% mỗi năm khi quy định của ngân hàng thấp hơn nhiều. . 4-5% .

Tin tưởng nữ nhân viên ngân hàng nhiệt tình, nhiều khách hàng đến gặp Lin để ký hồ sơ mà không cần đến ngân hàng. Sau đó, sổ tiết kiệm được chính Lin (Lam) giao cho họ.

Khi có nhiều khách hàng thân tín, Lâm Khải bắt đầu thực hiện kế hoạch thâu tóm tài sản. Cảnh sát buộc tội ông Lin liên tục tạo cớ và mời khách VIP “ký tên trước, sau đó điền vào tài liệu” vì “lãi suất sẽ tăng.”

Chữ ký, ông Lin đã tự tạo yêu cầu rút tiền của khách hàng, và ông đã đến hội đồng quản trị hoặc người kiểm soát Để hoàn thành thủ tục.

Nghi phạm Đặng Đình Hồng tại đồn công an. Ảnh: lịch sự của cảnh sát.

Ngày 21 tháng 9, ba ngày sau khi cơ quan điều tra đệ đơn kiện. Ông Lâm đã ra đầu thú hành vi xâm phạm tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng. -Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Nghệ An cho biết, trong vụ án này, nếu điều tra phát hiện khách hàng bị oan thì ngân hàng phải bồi thường. Nếu nạn nhân là ngân hàng, Lin sẽ có trách nhiệm hoàn trả cho bộ phận này.

Trưởng công an giải thích nghi án Lin lừa đảo

Hải Bình

Tìm hiểu thêm

>> Nhiều đại gia rơi vào bẫy của tú bà ngân hàng

>> Vụ hải quan mới Điều tra hành vi hối lộ của “tú bà”