Ngày 14/5, ông Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Công an thị trấn Trị Đông (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, lực lượng này vừa bàn giao Bùi Thị Hương Giang (36 tuổi, quê Nam Định). Bàn giao cho Công an tỉnh Nam Định điều tra theo ủy quyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt đầu vào tháng 12 năm 2009, khi Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn hỏi của nhiều người dân trên địa bàn Yên. Kết tội Dương Thị Hương (47 tuổi, kinh doanh tại Chợ Lìn) vì đã huy động vốn vay của 85 người ở Thị trấn Lìn tổng số tiền 11,4 tỷ đồng, hứa trả lãi 3% hàng tháng. Tuy nhiên, Hương đã không thực hiện lời hứa.

Dòng tiền được chuyển cho Đỗ Văn Đại (Giám đốc Công ty Cổ phần Máy và Thương mại Đại Phát) trong ngày. Ông Dai Kai đã đưa toàn bộ số tiền và số tiền thu được của người khác cho Giang, tổng cộng 27 tỷ đồng, mỗi ngày 2 triệu đồng, lãi suất 1 tỷ đồng / ngày.

Cơ quan công an xác định, họ “thu” tiền không chỉ của ông Đại Giang mà còn trực tiếp của nhiều người khác ở Nam Định, tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Giang cho biết trong khi huy động vốn để tạo lòng tin, anh ta đã bắt anh trai là chủ một ngân hàng lớn ở tỉnh Bắc Ninh hứa trả “lãi suất quá cao”. “.—— Sau khi vụ lừa đảo xảy ra, vào ngày 10 tháng 10 năm 2009, Jiang Gang bỏ đứa trẻ đến sống với cha mẹ và người chồng bỏ trốn.

Nghi phạm Pei Xixiangjiang.

Trong khoảng thời gian này Những người đứng ra gây quỹ vay tiền sông hồ đều gặp khó, trong thời gian này, một giáo viên tiểu học huy động hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng đoạt đã gục ngã.

Jiang He đầu năm 2010 Nhận được lệnh của chính quyền, Công an tỉnh Nam Định đang truy lùng trên toàn quốc và xác lập chuyên án truy tìm nhưng quái vật chưa từng thấy, ngày 7/5, Giang được gia đình đưa về Công an thị trấn Trị Đông. Mẹ của cục (huyện Mei Lin, Hà Nội) giết người đòi nợ thuê rồi gặp nạn.