Phan Sào Nam (Phan Sào Nam) là mắt xích quan trọng trong việc thiết lập, vận hành đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng do hai tướng công an bảo kê. Từ năm 2015, Công ty VTC Online do Nam làm chủ đầu tư đã phát triển game Rikvip với sự hợp tác của Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung.

Các nhà chức trách cáo buộc ba người này thu lợi gần 5 nghìn tỷ NDT sau khi hoạt động trong hai năm. Trong số đó, Nam kiếm được gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Khi phòng tuyến sụp đổ, Nan, Huang Zhengen và nhiều “xu” bỏ trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng lẩn trốn, hắn đã đáp chuyến bay từ Singapore về TP.Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào cuối tháng 10 năm 2017. – Trung tá Nguyễn Đình Dìn (Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết. , Nahm được nhận dạng qua những bức ảnh đăng trên báo và Facebook trong bộ dạng học sinh da trắng. Anh Thi nhìn thấy một người đàn ông dáng người nhưng dáng người gầy gò, đen nhẻm đi cách cửa máy bay chừng một mét, anh gọi tên, anh Nam giật mình quay lại. Đại tá Dị nhớ lại: “Tôi nói công an sẽ đảm bảo an toàn nên anh ấy cứ yên tâm theo dõi.” Chỉ một tuần thôi. Trước khi đi, Nan nói với các con nghe lời mẹ rằng: “Con phải đi bộ một lúc.” Khi Nanmu được chuyển đến đồn cảnh sát Fushou, anh đã yêu cầu thêm thời gian đến trong vòng một tuần sau khi báo cáo toàn bộ sự việc. Suy nghĩ.

Ngày 30/11/2018, Pan Shaonan: “Cảm ơn phiên tòa xét xử vụ án này. Video: Phạm Dự

Có nơi cất giấu hơn 1 nghìn tỷ đồng mỗi ngày

như lời cơ quan điều tra Cho biết, ban đầu Nam không nhận tổ chức đánh bạc ăn tiền mà chỉ tổ chức trò chơi trực tuyến. Các trinh sát mất vài ngày phân tích theo quy định của pháp luật thì Nam mới thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nam nghĩ ” “Lập công”, xin ra mặt đề nghị anh em hợp tác với công an nhưng ban chuyên án trả lời “không thể” – Cuộc gặp giữa Nam và thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra được ban chuyên án gọi là “đại hội nghìn tỷ” vì đây là tôi. Ngay sau khi thông báo giữ chỗ tất cả các vị trí phúc lợi, thanh toán tự nguyện.

Nam khai đã chuyển 236 tỷ đồng cho người thân để gửi tiết kiệm và mua bất động sản; gửi tiền nhiều nơi dưới dạng sổ tiết kiệm, vàng, tiền mặt, ngoại tệ … … Trong đó, Nam gửi cho bạn bè ở tỉnh Quảng Ninh gửi 147 tỷ đồng, tiền gửi ngoại hối và vàng tại TP.HCM vượt 140 tỷ đồng, nhờ gửi tiết kiệm hơn 100 tỷ đồng nên mua 11 căn hộ. Và gửi vào ngân hàng nước ngoài 3,5 triệu đô la Mỹ.

Nam cũng khai đã chuyển cho nhóm Hoàng Thành Trung để giữ lại số vàng trị giá 530 tỷ đồng. Do nghi phạm đã lớn nên cơ quan điều tra không thể làm rõ lời khai của hắn.— —Phó kiểm sát viên: Chưa có trường hợp nào quyên góp được nhiều tiền như vậy trong một ngày do số tiền này được cất giấu mà cơ quan điều tra mất bảy ngày để xác định có thật hay không, Đội được phân công vào TP HCM thu tiền tiết kiệm; Nhóm khác thu gom vàng, ngoại tệ, một nhóm vào TP Quảng Ninh thu tiền, chỉ trong vòng 12 ngày, cơ quan chức năng đã thu về gần 800 tỷ đồng gồm bạc, vàng và ngoại tệ.

Trực tiếp tham gia điều tra Ông Lê Xuân Lộc, đại diện VKS, nói trong câu chuyện “Đảo Pudu” rằng vụ kiện chưa bao giờ suôn sẻ và được tiếp tục nhanh chóng.

Phan Sào Nam (Phan Sào Nam) bị công an áp giải cho đến khi phiên tòa đầu tiên mở vào tháng 11 năm 2018. Ảnh : Giang Huy

khai đã cất giấu số tiền lớn của Yu Nan tại nhà người bạn ở Quảng Ninh, lúc đầu cơ quan điều tra không tin tại sao lại để xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy. Khi dẫn các trinh sát đến hiện trường, Xin Hai thùng hàng phía Nam mà chủ hàng có thể gửi là heo đất, trong kho không có khóa cửa, ở sân sau có hai thùng được che bằng bạt (chiều cao 80 cm, chiều dài 2 m, chiều rộng 80 cm), bằng cách đậy nắp lại. Trên thùng có một đống tiền dài tới 40 cm.

“Điều tra viên nói,” Cần 10 người để vận chuyển hai thùng này lên ô tô rồi đến ngân hàng. ” Pan Shengnan ngay lập tức được đưa đến ngân hàng để chứng kiến ​​điều này. Từ 5h30 đến 10h30, 7 cây ATM hoạt động hết công suất, tổng trị giá 147 tỷ đồng. Nam nhận tội chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng tại nhà một người bạn ở TP.HCM, nhưng khi cơ quan tố tụng xác minh thì tổng số tiền lên đến 375 tỷ đồng.

Theo nhân viên an ninh đang điều tra, yêu cầu của Nahm không thay đổi. Bản thân Nam cung cấp thông tin về tổng doanh thu game đã được lưu trên máy tính của chính mình, nhưng khi cơ quan chức năng ập đến thì mọi hồ sơ, giao dịch tính tiền lần đầu đã bị “bàn tay vô hình” xóa sạch. “.-Trước phiên xử đầu tiên vào cuối năm 2018, luật sư hỏi có việc gì khôngNam đồng ý cơ quan tố tụng sẽ không hoàn trả ngân sách nhà nước tiền bán, thu hồi tài sản đã tạm giữ. Nam cũng đồng ý bán căn nhà duy nhất của gia đình (mua bằng tiền tiết kiệm từ năm 2013 trước khi chơi bài) để khắc phục việc thi hành án. Khi trình báo với cơ quan điều tra về tài sản trị giá hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, anh đã trình bày suy nghĩ và thắc mắc của nhóm. Bị cáo phân tích nếu mỗi ngày gửi vào ngân hàng sẽ có 200 triệu đồng tiền lãi nhưng nghi can đồng ý trả lại.

Tòa án nhân dân thành phố Phushou đã kết án Pan Shaonan 5 năm tù. Video: Phạm Dự

Trong đợt sơ thẩm (tháng 11/2018), cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 800 tỷ đồng, phong tỏa tài khoản ngân hàng 77 tỷ đồng, tịch thu hai căn nhà trị giá hợp đồng 12,4 tỷ đồng, 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ USD bị phong tỏa, tạm giữ 5 ô tô. Nam đã nộp hơn 1,3 nghìn tỷ đồng tiền và tài sản. Trong phiên tòa, Nam bị tuyên phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Bị cáo không kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm mở ngày 5/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội gọi Nam ra hầu tòa để làm rõ hành vi của người khác nhưng bị cáo này vắng mặt.

Cáo trạng khẳng định Chảo Sào Nam là Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online, có kiến ​​thức, am hiểu về công nghệ thông tin nhưng vì lợi ích cá nhân nên đã chấp nhận yêu cầu của Hoàng Thành Trung (Trung tâm Phần mềm Công ty VTC Intecom ), yêu cầu tìm đối tác phát hành phần mềm trò chơi dạng game bài Rikvip / Tip Club.

Được biết công ty CNC của Dương do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Nam phát Hợp tác. Sau 27 tháng hoạt động, dây chuyền đã thiết lập được mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ và thiết lập hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1 và gần 6.000 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game. . Thực tế là ngược lại.

Bị cáo trực tuyến đã thu hút gần 43.000 tài khoản đăng ký đánh bạc trực tuyến, tổng thu lợi bất chính hơn 985 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư và hoạt động, ngân hàng thu về 4,7 nghìn tỷ đồng.